Руководителя организации Э.Н. и еще одного человека арестовали, третьего участника отправили под домашний арест.
По данным следствия, до 2024 года Э.Н. направлял граждан Грузии армянского происхождения, чтобы те обращались в различные банки с целью оформления кредитов. Кредитные средства переводились на банковские карты заемщиков или выдавались наличными, после чего Э.Н. удерживал себе 30–50 % суммы, а остальное возвращал заемщикам. В результате оформления кредитов 33 лицами ряду банков был причинен ущерб в общей сложности на сумму 119,2 млн драмов.
Кроме того, среди армян Грузии Э.Н. распространял поддельные водительские удостоверения и паспорта.
В отношении 10 человек возбудили публичное уголовное преследование по ряду статей УК Армении: создание или руководство преступной организацией, участие в ней, особо крупное мошенничество, отмывание денег, а также подделка документов, штампов, печатей и бланков.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
